Содержание журналов

Баннер
PERSONA GRATA

От конституционных идей до конституций в Казахстане и странах Центральной Азии

Интервью с Матаевой Майгуль Хафизовной, доктором юридических наук, проректором по научной работе и коммерциализации новых технологий Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета.

Content of journals

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

События и новости




РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК Институт государства и права.
Г.М. ВЕЛЬЯМИНОВ.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ОПЫТЫ



СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. В честь Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора СТАНИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВИЧА ЧЕРНИЧЕНКО



СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
О ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА. А.М. Солнцев. Монография



Верховенство международного права. Liber amicorum в честь профессора К. А. Бекяшева

Бекяшев Д.К. «Международное трудовое право (публично-правовые аспекты): учебник. – Москва: Проспект, 2013. – 280 с.


Гражданское общество и правовое государство: проблемы понимания и соотношения
Раянов Ф.М.

Перед вами – оригинальная работа, в которой автор, основываясь на мировой общественно­политической практике, впервые в отечественном обществоведении по­новому подходит к раскрытию понятий «гражданское общество» и «правовое государство».



Вернуться


08.11.2010
11:18 В Госдуме предлагают взять под контроль операции с наличными свыше 600 тыс. рублей

Депутаты Государственной думы РФ предлагают взять под обязательный контроль все операции с наличными денежными средствами на сумму свыше 600 тыс. рублей за исключением межбанковских операций. Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в статьи 858 и 859 части второй Гражданского кодекса РФ" внесли в Госдуму депутаты фракции "Единая Россия" во главе с Анатолием Козерадским.

Исключение из операций с наличными денежными средствами операций между кредитными организациями, а так же между кредитными организациями и Банком России обосновано тем, что такие операции связаны с обеспечением своей оперативной деятельности, то есть с обслуживанием клиентов, отмечается в сопроводительных документах. Получение кредитными организациями денежной наличности в Банке России со своих корреспондентских счетов является обычной банковской практикой и служит для обеспечения кассового обслуживания всех клиентов.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели открывают счета в банках, проводят операции, целью которых является, в том числе и минимизация налоговых обязательств. В случае создания кредитной организацией "некомфортных" условий для их проведения, клиенты уходят в другие банки. В связи с тем, что процесс изучения нового клиента требует определенного временного периода для банка, клиенты успевают за это время осуществить значительные объемы платежей. И в последующем, не имея реальных законодательных возможностей, банки не правомочны отказать клиенту в проведении операции, если по ней представлены все требуемые документы, а также отказать клиенту в дальнейшем обслуживании договора банковского счета в одностороннем порядке, говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

Парламентарии дают банкам возможность в одностороннем порядке отказаться от работы с клиентом в случае выявления факта представления недостоверных документов для открытия счета после заключения договора банковского счета (вклада); неоднократного в течение года непредставления либо представления недостоверных документов; в случае, если клиент после заключения договора банковского счета (вклада) попадает в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; при наличии информации о совершении клиентом операций, не имеющих очевидного экономического смысла.

Отметим, что решение банка в одностороннем порядке отказать клиенту в исполнении договора банковского счета может быть обжалована в судебных органах

alpari.ru



Следующие материалы:

Предыдущие материалы:

 

от Монро до Трампа


Узнать больше?

Ваш email:
email рассылки Конфиденциальность гарантирована
email рассылки

Blischenko 2017


ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!




КРУГЛЫЙ СТОЛ

по проблемам глобальной и региональной безопасности и общественного мнения в рамках международной конференции в Дипломатической академии МИД России

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Право международной безопасности



Инсур Фархутдинов: Цикл статей об обеспечении мира и безопасности

№ 4 (104) 2016
Московский журнал международного права
Превентивная самооборона в международном праве: применение и злоупотребление (С.97-25)

№ 2 (105) 2017
Иранская доктрина о превентивной самообороне и международное право (окончание)

№ 1 (104) 2017
Иранская доктрина о превентивной самообороне и международное право

№ 11 (102) 2016
Стратегия Могерини и военная доктрина
Трампа: предстоящие вызовы России


№ 8 (99) 2016
Израильская доктрина o превентивной самообороне и международное право


7 (98) 2016
Международное право о применении государством военной силы против негосударственных участников

№ 2 (93) 2016
Международное право и доктрина США о превентивной самообороне

№ 1 (92) 2016 Международное право о самообороне государств

№ 11 (90) 2015 Международное право о принципе неприменения силы
или угрозы силой:теория и практика


№ 10 (89) 2015 Обеспечение мира и безопасности в Евразии
(Международно правовая оценка событий в Сирии)

Индексирование журнала

Баннер

Актуальная информация

Баннер
Баннер
Баннер

Дорога мира Вьетнама и России

Ирина Анатольевна Умнова (Конюхова) Зав. отделом конституционно-правовых исследований Российского государственного университета правосудия


Вступительное слово
Образ жизни Вьетнама
Лицом к народу
Красота по-вьетнамски
Справедливость и патриотизм Вьетнама
Дорогой мира вместе


ФОТО ОТЧЕТ
Copyright © 2007-2017 «Евразийский юридический журнал». Перепечатывание и публичное использование материалов возможно только с разрешения редакции
Яндекс.Метрика