Содержание журналов

Баннер
PERSONA GRATA

В кризисе юридической науки во многом виноваты сами учёные
Интервью с доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Российской Федерации Николаем Александровичем Власенко

Группа ВКонтакте

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер


Способы мошенничеств, совершаемых в сфере малоэтажного строительства
Научные статьи
10.04.12 12:43

вернуться


 
ЕврАзЮж № 3 (46) 2012
Уголовный процесс и криминалистика
Макарова Н.Ю.
Способы мошенничеств, совершаемых в сфере малоэтажного строительства
В статье рассматривается специфика подготовки мошенничества в сфере малоэтажного строительства.

          Способ преступления всегда находился в поле зрения криминалистов, как в плане научной категории, так и в плане элемента криминалистической характеристики отдельных видов и групп преступлений. Именно знание типичных способов позволяет определить наиболее вероятные источники информации о преступлении, собрать доказательства и установить обстоятельства, подлежащие доказыванию.

     В криминалистическом смысле способ мошенничества (применительно к сфере малоэтажного строительства) можно определить как систему действий по подготовке, совершению и сокрытию хищения чужого имущества путем обмана, обусловленных условиями внешней среды (сферой, обстановкой осуществления преступной деятельности), личными качествами мошенника и потерпевшего и оставляющих характерные следы. При совершении мошенничества в сфере малоэтажного строительства в отличие от некоторых иных разновидностей данный способ преступления практически всегда включает в себя все три указанных элемента (подготовка, совершение, сокрытие).

     Обман является обязательным признаком мошеннического посягательства, соответственно, мошенник совершает комплекс обманных действий с целью ввести в заблуждение собственника имущества, которое является предметом посягательства. Мошеннический обман – своеобразная разновидность намеренного обмана, который «всегда осознан в той или иной степени и основывается на ясной дезинформационной интенции. Независимо от того, какой целью руководствуется субъект, он сознательно вводит в заблуждение другого, рассчитывая на соответствующее изменение (или сохранение) состояний, мыслей, оценок действий последнего».

     Изучение судебно-следственной практики позволило нам прийти к выводу о том, что все мошенничества в сфере малоэтажного строительства тщательно готовятся. Как правило, способ подготовки заключается в совершении преступником ряда действий, которые можно систематизировать в зависимости их от цели.

      Во-первых, это действия, направленные на создание определённой обстановки, в которой будет осуществляться обман, определённого антуража, призванного создать впечатление серьёзности деятельности мошенников, стабильности их финансового положения. С этой целью преступники, как правило, арендуют офисные помещения, иногда вкладывают деньги в их ремонт, приобретают офисную мебель, оргтехнику, сейфы и другие предметы, изготавливают фотоальбомы, брошюры, каталоги с изображением строительных объектов, якобы построенных организацией, от имени которой действуют. По всем изученным нами уголовным делам мошенники принимали клиентов в достаточно представительных офисах, расположенных в престижных районах города. Так, Коваленко, обвиняемый по 28 эпизодам мошенничества, учредил ООО «АиР», после чего с целью создания видимости предпринимательской деятельности арендовал офис по адресу: г. Санкт-Петербург, 6 линия В.О., д. 55, нанял штат сотрудников, сделал ремонт в помещении офиса. В дальнейшем он подал объявление о строительстве дачных домиков, бань, террас в печатное СМИ, после чего убеждал граждан заключить договор на загородное строительство, показывая им фотографии якобы построенных зданий.

      Во-вторых, преступники, как правило, совершают действия по подготовке определённой юридической и документальной базы, под прикрытием которой будет осуществляться преступная деятельность. В ряде случаев мошенники действительно создают и регистрируют юридической лицо, под прикрытием которого собираются действовать. Практически во всех случаях фирмы учреждаются на лиц, не имеющих отношения к реальной деятельности организации, так называемых «номиналов» – с низким материальным достатком, злоупотребляющих спиртными напитками и т. п. В некоторых случаях такие организации регистрируются задолго до начала преступной деятельности. Например, ООО «Загородный дом», под прикрытием которого Марков и ряд неустановленных лиц совершили несколько десятков эпизодов мошенничества, было зарегистрировано за пять лет до совершения преступления. Таким образом, потерпевшие, желавшие проверить факт существования строительной организации, получали информацию о реальном нахождении ООО «Загородный дом» на рынке строительных услуг в течение пяти лет. В то же время реальная предпринимательская деятельность не осуществлялась, прибыль не получалась.

     Кроме того, разрабатываются типовые договоры на ведение строительных работ, приобретаются или изготавливаются бланки финансовых документов (приходных ордеров и т. п.), типовые проекты, образцы смет и т. п. Последующая работа с данными документами призвана создать у потерпевших уверенность в законности осуществляемой деятельности.

    В-третьих, действия по подготовке преступлений включают в себя мероприятия по подысканию соучастников преступления. Как правило, мошенничества в сфере малоэтажного строительства совершаются группой лиц с распределением ролей. Например, при совершении мошенничества Фёдоровым, Квашенко, Леонюком и Сахаруком преступники разработали следующую схему работы с клиентами: сначала с клиентом в техотделе работали Леонюк и Сахарук. Леонюк встречал клиента, рассказывал о деятельности ООО «Финстрой», Сахарук представлял на компьютере фотографии и типовые проекты якобы построенных зданий, затем в сметном отделе с клиентом работал Квашенко (до полного согласования всех пунктов договора и сметы). Фёдоров, как исполнительный директор, заключал договор и принимал деньги.

    Однако в ряде случаев мошенник, набирая штат сотрудников и осуществляя партнёрские отношения со строительными бригадами, не посвящает их в свои преступные планы. В этом случае такие лица добросовестно выполняют свои обязанности – часть строительных работ, то есть являются частью антуража.

      В-четвёртых, действия по подготовке преступления включают в себя распространение информации с предложением оказания услуг по производству строительных работ и приобретению строительных материалов. Данная информация, как правило, распространяется путём подачи объявлений в печатных изданиях (в Санкт-Петербурге это газеты бесплатных объявлений «Из рук в руки», «Шанс»), а также путём создания сайтов в сети Интернет с размещением там не только сведений о строительной организации, но и фотографий готовых объектов, расценок (прайслистов) и т. п. рекламной информации. По изученным нами уголовным делам сведения о деятельности строительной организации в 35 % случаев распространялись через печатные СМИ, в 25 % – через сеть Интернет, в 40 % – одновременно и через печатные СМИ, и через Интернет. Условия строительства в рекламной информации, как правило, отличаются существенной выгодой для заказчика по сравнению с другими строительными организациями, что призвано привлечь наибольшее количество потенциальных потерпевших. В изученных нами случаях практически все потерпевшие отмечали, что в рекламе предлагалось «недорогое строительство». Надо отметить, что мошенники не предлагают «построить объект за бесценок». Такие предложения могут изначально вызвать недоверие заказчиков. Чаще всего предлагаются расценки на 20–40 % ниже, чем у большинства «конкурентов». Если потерпевшие обращают внимание мошенников на более низкие цены и просят дать объяснение, то преступники, как правило, ссылаются на большое количество заказов, большие объёмы строительства, наличие собственного производства по производству строительных материалов, передовые технологии строительства и т. п. Например, потерпевшие по делу Маркова показывали, что на их вопросы, почему такие низкие цены по строительству, Марков отвечал, что у организации ООО «Загородный Дом» имеется своя лесопилка в Ленинградской области, на которой они производят каркас, антисептирование и т. п.

    Специфика подготовки мошенничеств в сфере малоэтажного строительства в отличие от иных разновидностей данных преступлений состоит в том, что действия преступника не включают в себя поиска (подбора) подходящего потерпевшего. Потерпевшие, получив соответствующую рекламную информацию, сами обращаются к мошенникам с предложением заключить договор.

     Как правило, мошенники еще во время подготовки отрабатывают все мельчайшие детали будущего преступления, но все-таки достаточно большая роль при осуществлении посягательства отводится импровизации. Иными словами, можно говорить о том, что воспитание или развитие умения импровизировать, оперативно реагировать на быстро меняющуюся обстановку также нужно отнести к своеобразным подготовительным мероприятиям по совершению данной разновидности преступлений. Известны случаи, когда для подготовки преступления мошенниками привлекались профессиональные психологи для разработки сценария и психологического обеспечения аферы.

     Способы совершения мошенничества в сфере малоэтажного строительства тесно связаны со способами подготовки данных преступлений. С момента появления потенциального потерпевшего мошенники начинают совершать действия, направленные непосредственно на обман конкретного человека и убеждение его передать деньги в руки представителя «строительной организации», которые заканчиваются передачей денег мошенникам. Данные действия, как правило, также включают в себя несколько направлений.

    Первым этапом обмана конкретного потерпевшего является убеждение его в серьёзности деятельности организации в ходе телефонных переговоров.  В большинстве случаев потенциальные потерпевшие первоначально связываются с мошенниками именно по телефону, желая получить дополнительную информацию об условиях строительства. Один из мошенников при этом ведёт переговоры от имени строительной организации. В таких переговорах используется специальная терминология. Речь переговорщика обычно чёткая, «солидная», убедительная. Так, при совершении мошенничеств организованной преступной группой в составе Фёдорова, Квашенко, Леонюка и Сахарука телефонные переговоры с клиентами вёли Фёдоров или Леонюк, убеждая потерпевших приехать в офис и заключить официальный договор.

    Убеждение потенциального потерпевшего продолжается в процессе личной беседы. После согласования основных условий, определения примерной стоимости строительства по телефону потерпевшему предлагается приехать в офис, подписать договор и передать деньги. Большинство потерпевших отмечают «солидный» внешний вид лица, представляющегося исполнительным директором компании или иным должностным лицом, приличную одежду, приятную внешность, грамотную деловую речь, поведение, внушающее доверие. Обычно в ходе личной беседы уточняются условия договора, демонстрируются наглядные материалы: фотографии, типовые проекты и т. п. Чаще всего мошенники уже в ходе такой беседы составляют примерную смету расходов и предлагают сразу внести предоплату в размере 30–50 % от общей стоимости объекта. Многие потерпевшие отмечают бросившуюся в глаза небрежность, допущенную при составлении сметы. Например, преступники забывают включить в смету стоимость части строительных материалов или строительных работ, что свидетельствует о заведомом отсутствии намерения выполнять взятые на себя обязательства. Так, в процессе предварительного расследования вышеуказанного уголовного дела потерпевший Шаров рассказал, что его мать спросила сметчика, почему в смете не указана стоимость металлических труб, которые должны использоваться при строительстве их дома. Только когда строительные работы не были выполнены, он понял, что смета была составлена без намерений исполнения договора.

    Третий этап – потерпевший передаёт мошенникам деньги в сумме запрошенной предоплаты. Как правило, деньги получает само лицо, ведущее переговоры, ссылаясь на отсутствие кассира. Взамен потерпевшему выдаётся корешок приходного ордера, который выписывает то же лицо. Кроме того, потерпевшему выдаётся один экземпляр заключённого договора, на котором чаще всего уже стоит оттиск печати организации, от имени которой действуют мошенники. В некоторых случаях подпись на договоре уже стоит до его подписания потерпевшим, в других случаях договор подписывается мошенником в присутствии потерпевшего, чаще всего от имени другого лица. Некоторые потерпевшие отмечают, что заметили, что подпись ставится от имени другого лица или что на договоре и приходном ордере мошенник ставит разные подписи, однако не обратили на это внимания или списали это на несовершенство правового регулирования данной деятельности.

      Если потерпевшие проявляют излишнюю дотошность, мошенник, как правило, выражает недовольство, предлагает отказаться от заключения договора, ссылается на достаточное количество заказчиков, тем самым убеждая потерпевшего в добросовестности намерения выполнить обязательства по договору. Как правило, по условиям договора начало строительства предполагается через несколько недель после заключения договора, чтобы мошенники не были разоблачены сразу. Это даёт возможность преступникам совершить за несколько месяцев до нескольких десятков эпизодов мошенничества под прикрытием одной организации и аналогичными способами. Так, мошенники, действовавшие под прикрытием ООО «Финстрой», за три месяца (с августа по ноябрь 2008 года) совершили 23 эпизода завладения деньгами граждан под предлогом строительства загородных домов, в общей сложности обогатились почти на пять миллионов рублей.

     Третьим элементом способа мошенничества в сфере малоэтажного строительства является сокрытие преступления, которое также, как правило, состоит из нескольких этапов и включает достаточно разнообразные действия.

     Во-первых, если строительные работы не начинаются в предусмотренный договором срок и потерпевшие проявляют беспокойство и предъявляют к организации претензии, мошенники, как правило, продолжают вести с ними переговоры по поводу перенесения сроков начала строительства и доставки строительных материалов. При этом приводятся аргументы о невозможности начала работ. Иногда мошенники ссылаются на задержку строительной бригады на другом объекте, чаще всего где-нибудь в соседней области, чтобы потерпевшему сложнее было проверить эту информацию. В других случаях в качестве причины затягивания сроков указывается плохая погода, заболоченность участка и т. п. Преступники пытаются насколько возможно оттянуть момент обращения потерпевших в правоохранительные органы.

       Во-вторых, преступники в качестве элемента сокрытия преступления часто имитируют хищение из офиса документов и оргтехники, где содержатся сведения обо всех обманутых заказчиках. Это делается на тот случай, если всё же один или несколько потерпевших обратятся в правоохранительные органы. Так, по рассмотренному ранее уголовному делу в отношении Фёдорова и Квашенко преступники не только имитировали кражу документов, находящихся в офисе, но и организовали реальную кражу ноутбука, принадлежавшего секретарю, которая не состояла в сговоре с преступниками, поскольку в нём содержались сведения о клиентах ООО «Финстрой».

     В-третьих, для поддержания у потерпевшего иллюзии добросовестности намерений мошенников они часто действительно присылают на потенциальный объект строительства прорабов и (или) строительные бригады, которые завозят часть строительных материалов и выполняют часть работ. В большинстве случаев строительные бригады и прорабы не состоят в соучастии с преступниками и заканчивают работы, не получив от мошенников обещанных денег. В некоторых случаях мошенники сообщают потерпевшим, что в смете допущена ошибка и необходимо доплатить определённую сумму непосредственно строительной бригаде. После этого строители выполняют часть оплаченных работ и заканчивают свою деятельность.

    В-четвёртых, преступники иногда организуют доставку строительных материалов и строительные работы в полном объёме, однако с существенными отступлениями от проекта и соответствующих строительных норм и правил. Качество построенного объекта значительно хуже и стоимость значительно ниже, чем было предусмотрено договором. Таким образом, преступники обогащаются на сумму, составляющую разницу между договорной и реальной стоимостью объекта. Как правило, мошенники используют такой способ сокрытия преступления в тех случаях, когда планируют осуществлять свою незаконную деятельность длительное время.

     В-пятых, понимая неминуемость скорого разоблачения, мошенники пытаются скрыться. Возможность скрыться облегчается тем, что организаторы преступления, как правило, не фигурируют в качестве лиц, официально работающих в строительной организации, учреждённой от имени подставных «номинальных» лиц. Если организаторы мошенничества напрямую и встречаются с клиентами, то их персональные данные остаются неизвестными потерпевшим. В лучшем случае потерпевшие называют лишь имя и отчество. Так, при расследовании уголовного дела № 179940 к уголовной ответственности был привлечён только Марков, который единственный состоял в трудовых отношениях со строительной фирмой. Организаторы же преступления скрылись. Уголовное дело в отношении них было выделено в отдельное производство. Ни один из них не являлся официально учредителем фирмы «Загородный дом», от имени которой совершались мошенничества, и не состоял с ней в трудовых отношениях. Все учредители и генеральный директор оказались «номинальными».  В результате данные лица чаще всего остаются не установленными. При этом «строительная организация» иногда продолжает существовать, поскольку сотрудники, не состоящие в соучастии с преступниками, продолжают исполнять свои обязанности (секретаря, инженера и т. п.).

      В-шестых, в некоторых случаях мошенники с целью подтвердить свою добросовестность, заключив несколько десятков договоров, реально выполняют обязательства по нескольким из них (как правило, по двум–трём в начале своей деятельности). В последующем мошенники ссылаются на эти эпизоды, подтверждая отсутствие умысла на хищение и по другим заказчикам.

     Учитывая изложенное, необходимо определить следующую структуру способов мошенничества в сфере малоэтажного строительства:
1) способ подготовки преступления, который включает в себя:
– создание антуража, призванного вызвать иллюзию серьёзности деятельности мошенников, стабильности их финансового положения;
– подготовка определённой документальной базы будущей преступной деятельности;
– подыскание соучастников преступления;
– распространение информации с предложением оказания услуг по производству строительных работ и приобретению строительных материалов;
2) способ совершения преступления, включающий следующие действия:
– убеждение конкретного потерпевшего в серьёзности деятельности организации в ходе телефонных переговоров;
– убеждение потенциального потерпевшего в процессе личной беседы;
– передача мошенникам денег в сумме запрошенной предоплаты, выдача приходного ордера и передача экземпляра договора;
3) способ сокрытия мошенничества, включающий следующие действия:
– убеждение потерпевшего в объективных причинах затягивания сроков начала строительства;
– имитация хищения документов и оргтехники из офиса строительной организации;
– выполнение части строительных работ или доставка части строительных материалов;
– выполнение строительных работ в полном объёме, но ненадлежащего качества, значительно снижающего стоимость строительного объекта;
– сокрытие преступников от уголовной ответственности.
– реальное выполнение обязательств по ряду заключённых договоров.

    Знание способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений поможет более раннему выявлению, быстрому и качественному расследованию мошенничеств в сфере малоэтажного строительства.


Следующие материалы:

Предыдущие материалы:

 

от Монро до Трампа


Blischenko 2017


Узнать больше?

Ваш email:
email рассылки Конфиденциальность гарантирована
email рассылки

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!




КРУГЛЫЙ СТОЛ

по проблемам глобальной и региональной безопасности и общественного мнения в рамках международной конференции в Дипломатической академии МИД России

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Право международной безопасности



Инсур Фархутдинов: Цикл статей об обеспечении мира и безопасности

№ 4 (104) 2016
Московский журнал международного права
Превентивная самооборона в международном праве: применение и злоупотребление (С.97-25)

№ 2 (105) 2017
Иранская доктрина о превентивной самообороне и международное право (окончание)

№ 1 (104) 2017
Иранская доктрина о превентивной самообороне и международное право

№ 11 (102) 2016
Стратегия Могерини и военная доктрина
Трампа: предстоящие вызовы России


№ 8 (99) 2016
Израильская доктрина o превентивной самообороне и международное право


7 (98) 2016
Международное право о применении государством военной силы против негосударственных участников

№ 2 (93) 2016
Международное право и доктрина США о превентивной самообороне

№ 1 (92) 2016 Международное право о самообороне государств

№ 11 (90) 2015 Международное право о принципе неприменения силы
или угрозы силой:теория и практика


№ 10 (89) 2015 Обеспечение мира и безопасности в Евразии
(Международно правовая оценка событий в Сирии)

Индексирование журнала

Баннер

Актуальная информация

Баннер
Баннер
Баннер

Дорога мира Вьетнама и России

Ирина Анатольевна Умнова (Конюхова) Зав. отделом конституционно-правовых исследований Российского государственного университета правосудия


Вступительное слово
Образ жизни Вьетнама
Лицом к народу
Красота по-вьетнамски
Справедливость и патриотизм Вьетнама
Дорогой мира вместе


ФОТО ОТЧЕТ
Copyright © 2007-2017 «Евразийский юридический журнал». Перепечатывание и публичное использование материалов возможно только с разрешения редакции
Яндекс.Метрика