Содержание журналов

Баннер
PERSONA GRATA

В кризисе юридической науки во многом виноваты сами учёные
Интервью с доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Российской Федерации Николаем Александровичем Власенко

Группа ВКонтакте

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер


Типичные следственные ситуации, программы действий следователя и особенности планирования на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере малоэтажного строительства
Научные статьи
17.03.14 10:45

Типичные следственные ситуации, программы действий следователя и особенности планирования на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере малоэтажного строительства



Большинство положений, касающиеся следственных ситуаций и программ расследования, связываются с перво­начальным этапом расследования. Первоначальный этап на­чинается с момента возбуждения уголовного дела. Это поло­жение не оспаривается никем из учёных-криминалистов. В то же время в теории криминалистики нет чётких указаний на момент окончания первоначального этапа и наступления по­следующего.

Так, И.А.Возгрин связывает окончание первоначального этапа расследования с исчезновением безотлагательного ха­рактера проводимых в это время следственных, розыскных и превентивных мер. При этом автор говорит о том, что след­ственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования, требуют, как правило, незамедлительного выполнения. Причём И.А.Возгрин предлагает отказаться в криминалистических работах от термина «неотложные след­ственные действия», поскольку он, в соответствии с ныне дей­ствующим УПК РФ, означает только «действия, осуществляе­мые органами дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обя­зательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступле­ния, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования» (ст. ст. 5, 157 УПК РФ). В связи этим И.А.Возгрин предлагает использовать термин «первоначальные безотлагательные следственные действия», которые должны:

а)   быть направлены на решение поисковых, познаватель­ных, превентивных и иных важных задач, возникающих в на­чале расследования;

б)   иметь глубокие связи между собой и проводимыми оперативно-розыскными мерами, т.е. образовывать особый комплекс наиболее активной части работы по уголовному делу;

в)   осуществляться в основном беспрерывно до разреше­ния задач начала расследования;

г)   проводиться в предельно короткий срок - от одного до нескольких рабочих дней;

д)  при необходимости по сложным уголовным делам уже с начала расследования поручаться не одному следователю, а следственной группе (ст. 163 УПК РФ);

е)   в случаях, когда в этом возникает необходимость, вы­полняться следователями во взаимодействии с должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную де­ятельность (ч. 4 ст. 157 и ч. 7 ст. 164 УПК РФ).

ж) выбираться следователем с учетом более точного, чем на предварительном этапе, перечня обстоятельств, подлежа­щих доказыванию по уголовному делу, и служить основанием для выдвижения и уточнения следственных версий;

з)   определяться с учетом сложившейся по делу следствен­ной ситуации и методическими рекомендациями, а также другими ценными данными, содержащимися в частной кри­миналистической методике расследования соответствующего вида преступлений.

Автор выделяет достаточно много признаков, которые ха­рактеризуют первоначальные безотлагательные следственные действия. Однако, на наш взгляд, большинство из этих при­знаков могут характеризовать и все остальные следственные действия, проводимые по делу. Нам кажется, что основным признаком данных действий следует считать их направлен­ность на разрешение задач первоначального этапа расследо­вания, которые также наиболее полно были определены И.А. Возгрным и заключаются в следующем:

1.    Преследование и задержание лиц, совершивших пре­ступление, по «горячим следам».

2.    Выявление с помощью иных доказательств лиц, совер­шивших преступление и их соучастников.

3.    Предупреждение готовящихся и пресечение длящихся преступлений.

4.    Обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение следов совершённого преступления.

5.    Установление свидетелей и потерпевших.

6.    Назначение и проведение экстренных судебных экспер­тиз.

7.    Осуществление активного взаимодействия следователя с оперативными работниками и иными сотрудниками орга­нов дознания.

На наш взгляд, автор не случайно среди первых задач на­зывает установление преступников, по возможности задержа­ние их по «горячим следам». Представляется, что именно эти задачи являются приоритетными на первоначальном этапе расследования. И если они не решены, то нельзя говорить и об окончании первоначального этапа.

В.К.Гавло говорит о следственных ситуациях последую­щего этапа расследования, что они складываются после перво­начальных и неотложных следственных действий и характе­ризуют обстановку расследования по делу в целом на основе установленных фактических данных. Автор не указывает, ка­кие именно фактические данные должны быть установлены для того, чтобы обстановка расследования коренным образом изменилась и наступил последующий этап расследования. Вероятно, это во многом зависит от вида расследуемого пре­ступления. Однако, применительно к мошенничествам, со­вершённым в сфере малоэтажного строительства, мы склонны считать, что такими фактическими данными должны являться сведения о лице или лицах совершивших преступление. До тех пор, пока они не установлены, задачи первоначального этапа расследования нельзя считать решёнными.

Иногда момент наступления последующего этапа рассле­дования связывают с появлением в деле обвиняемого. Однако, факт предъявления обвинения - это процессуальный аспект расследования. Поэтому правильнее было бы говорить, что первоначальный этап расследования заканчивается тогда, ког­да по делу собрано достаточно доказательственной информа­ции для предъявления обвинения конкретным лицам. То есть доказан факт совершения преступления данными лицами.

Следственная ситуация трактуется как фактическое поло­жение, складывающееся на определенный момент расследова­ния или перед его началом, характеризующее все следственное своеобразие данного момента и определяемое совокупностью доказательственной, оперативно-розыскной, процессуально­тактической, методической, организационно-технической и иной значимой для расследования информации.

Следственную ситуацию в криминалистической литера­туре рассматривают в двух аспектах: а) фактическом, харак­теризующимся результатами, достигнутыми к определенно­му моменту расследования; б) перспективном, являющимся следствием оценки достигнутых результатов и состоящем в определении направлений дальнейшего благоприятного для субъекта расследования развития сложившейся ситуации.

Следственные ситуации можно классифицировать по различным основаниям. Большое значение имеют такие виды следственных ситуаций, как: 1) типичные и специфические (индивидуальные); 2) конфликтные и бесконфликтные: 3) про­стые, сложные и особо сложные. В свою очередь сложные си­туации могут быть подразделены на: проблемные, конфликт­ные, тактического риска, организационно-неупорядоченные и комбинированные. В криминалистической литературе иногда выделяют так называемые тупиковые ситуации. Пред­ставляется, что вывод субъекта расследования о том, что он столкнулся с тупиковой ситуацией, в конечном итоге спосо­бен предопределить существенное снижение интенсивности и целеустремленности в его деятельности по расследованию. Отсюда можно говорить о возникновении не тупиковой, а осо­бо сложной ситуации. При этом следует исходить из того, что любое преступление может и должно быть раскрыто.

Выявление и описание типичных ситуаций, которые ха­рактеризуются часто повторяющимися признаками, свой­ственными отдельным видам и разновидностям преступлений на определенном этапе расследования, в конечном итоге по­могает точнее сориентироваться в сложившемся фактическом положении и способствует выбору наиболее эффективных для данного положения приемов и способов расследования.

Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования мошенничеств, совершаемых в сфере малоэтажного строительства, можно выделять и классифи­цировать по различным основаниям. Чаще всего типичные следственные ситуации, описываемые в частных криминали­стических методиках, выделяются в зависимости от характера информации, которой следователь располагает в отношении преступника.

На первоначальном этапе расследования мошенничеств в сфере малоэтажного строительства также можно выделить три типичных следственных ситуации в зависимости от того, известно ли лицо, или лица, подлежащие привлечению к уго­ловной ответственности.

1)     Лицо, подлежащее привлечению к ответственности, известно. Оно может быть задержано по подозрению в совер­шении преступления либо оставаться на свободе, но его ме­сто нахождения известно, а лицо не скрывается от следствия. Как правило, такая ситуация складывается в тех случаях, когда строительная организация зарегистрирована на реаль­ного её руководителя и у него имеется продуманная заранее версия, которая позволяет объяснить его действия таким об­разом, чтобы сложилось представление, что в них отсутству­ет состав мошенничества, а дело носит гражданско-правовой характер. Например, мошенник заявляет о своём намерении выполнить обязательства по договору, которые не смог вы­полнить вовремя из-за допущенных просчётов, внезапно по­дорожавших строительных материалов, несоблюдения сроков строительства со стороны нанятой им строительной бригады, плохих погодных условий и т.п. На первый взгляд представля­ется, что данная ситуация наиболее благоприятна для произ­водства расследования, однако на практике это бывает далеко не так. Поскольку в случае ссылки мошенника на различные обстоятельства, помешавшие ему выполнить обязательства по договору об оказании строительных услуг или поставке строи­тельных материалов, опровергнуть такие заявления достаточ­но трудно, так же как и трудно устанавливать субъективную сторону данного преступления вообще.

В этом случае программа первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий направлена на обеспе­чение полного выяснения обстоятельств совершения мошен­нических действий, обеспечение возмещения причинённого ущерба. В этой ситуации производятся: допрос заявителя, до­просы сотрудников строительной организации, выемка доку­ментов, содержащих рекламную информацию о деятельности организации (если они не предоставлены в процессе предва­рительной проверки), выемка регистрационных документов, документов налоговой отчётности (если они также не были предоставлены ранее), допрос подозреваемого (обвиняемого), проверка его по криминалистическим учётам на предмет су­димости за аналогичные преступления, обыски в помещениях строительной организации и дома у подозреваемого лица и иных её сотрудников, осмотры строительных объектов, по по­воду которых были заключены договоры, или участков, где они должны были быть возведены, назначение экспертиз: техни­ко-криминалистической экспертизы документов (договоров, приходных ордеров и т.п.), исследования почерка и подписей, аудиторская проверка предприятия, под прикрытием которо­го совершалось преступление, судебно-бухгалтерская или эко­номическая экспертиза финансового состояния организации, наложение ареста на имущество физических лиц, причастных к мошенничеству и строительной организации.

2)     Лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответ­ственности, известно, но неизвестно его местонахождение. Данная ситуация складывается в случаях, когда строительная фирма была зарегистрирована на действительных руководи­телей (руководителя), которые намеревались длительно осу­ществлять преступную деятельность по типу «пирамиды», однако ситуация вышла из-под контроля и соответствующие лица попали в сферу интересов правоохранительных органов. В этом случае основная цель первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий состоит в розыске ука­занного лица.

В этой ситуации проводятся: допрос заявителя, допросы сотрудников строительной организации, в том числе - име­ющих отношение к заключению конкретных договоров, до­просы всех лиц, располагающих сведениями о скрывшемся физическом лице, руководителе организации, дача поруче­ния органам дознания об установлении данного лица и его за­держании, выемка оригиналов регистрационных и отчётных документов, обыск в помещениях строительной организации, дома у её руководителя и сотрудников, а также иные действия, характерные для предыдущей ситуации. Как видно из сказан­ного, основная задача первоначального этапа расследования в данном случае - установление местонахождения лиц, подле­жащих привлечению к уголовной ответственности.

3) Лицо, совершившее мошеннические действия, неиз­вестно. Такая ситуация, как правило, складывается в тех слу­чаях, когда организация изначально была зарегистрирована на подставное лицо (так называемого «номинала»), или вино­вный действовал под чужим именем, используя поддельные или чужие документы.

В указанной ситуации главная цель первоначального эта­па расследования заключается в установлении лица, подлежа­щего привлечению в качестве обвиняемого.

Программа расследования включает те же мероприятия, которые производятся во второй ситуации. Кроме того, не­обходимо подробно допросить лиц, принимавших участие в регистрации организации, лиц, чьи документы были исполь­зованы для регистрации или предоставлялись мошенником при заключении договоров как свои собственные; необходимо составить словесный и композиционный портрет лица (лиц), совершивших преступление, провести проверку по кримина­листическим учётам и принять другие меры по установлению его данных. В целях дальнейшего доказывания причастности к преступлению задержанного лица необходимо тщательно осмотреть место составления договора и других документов на предмет установления следов пребывания там подозре­ваемого (следов рук, ног, окурков со следами слюны и т.п.), исследовать следы рук на приходных ордерах, выданных по­терпевшим: данные следы помогут в дальнейшем идентифи­цировать личность виновного. После задержания лица при необходимости следует предъявить его для опознания сотруд­никам строительной организации, не причастным к соверше­нию мошенничества, или потерпевшим.

Планирование расследования мошенничества основыва­ется, прежде всего, на данных, которые следователь получил в результате проведения предварительной выемки материалов и проведения первоначальных следственных действий. В зави­симости от имеющейся информации следователь принимает решение о наиболее оптимальных путях и способах расследо­вания, определяет основные его направления.

Понятие «планирование расследования» тесно связано с понятием «следственная версия», которая является таким ло­гическим средством, без которого в ходе расследования невоз­можно установление всех обстоятельств преступления. Одной из главных задач расследования является установление лица, совершившего мошенничество. В начале расследования мно­гие обстоятельства, характеризующие личность мошенника, неизвестны. Анализируя имеющиеся фактические данные, следователь выдвигает предположения о личности мошен­ника, т.е. строит следственные версии. Диалектика познания заключается в том, что в процессе расследования проверяется множество следственных версий, и к моменту раскрытия пре­ступления остается, как правило, одна, отражающая объек­тивную истину.

Версии выдвигаются по всем делам, ибо пока не завер­шено расследование, мнение следователя об исследуемом событии всегда носит характер предположения, требующего подтверждения. Следственные версии могут строиться в отно­шении расследуемого события в целом (общие версии) и в от­ношении отдельных его обстоятельств (частные версии).

Типичными общими версиями первоначального этапа расследования являются:

а)  мошенничество действительно имело место при обсто­ятельствах, вытекающих из первоначальных материалов;

б)  мошенничества не было, заявитель добросовестно за­блуждается;

в)  мошенничества не было, заявитель сообщает о мошен­ничестве ложно (инсценировка мошенничества). Выдвигается и подтверждается сравнительно редко.

Типичными частными версиями могут быть следующие:

а)   о личности мошенников;

б)  о распределении и местонахождении денежных средств, полученных в результате совершения преступления;

в)  об обстоятельствах и способе преступления;

г)   о размерах ущерба.

Относительно личности мошенника могут быть выдвину­ты следующие типичные версии - мошенничество совершено:

а)   одним лицом или группой лиц;

б)  мошенником-гастролером либо жителем населенного пункта (района, города, области);

в)  ранее судимым за аналогичное преступление или не имеющим судимости.

Планирование расследования мошенничества включает:

а)   построение следственных версий на основе детальной и всесторонней оценки показаний пострадавших лиц, изучения поддельных документов и прочих материалов, которые следо­ватель уже имеет к моменту планирования, установление об­стоятельств, подлежащих доказыванию;

б)  определение перечня и содержания первоначальных следственных действий, необходимых для фиксации следов преступления, которые могут быть утрачены, и последова­тельности следственных действий;

в)  установление сроков производства намеченных меро­приятий и лиц, ответственных за них.

Большое значение, тем более в тех случаях, когда пред­варительная проверка не осуществлялась, имеет разработка совместных планов проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Такой план может составляться как в ходе оперативных мероприятий, так и после ознакомления следователя с материалами. План дол­жен предусматривать вопросы о внезапности проведения на­меченных мероприятий; местах проведения обысков, арестов, порядка проведения допросов; наложении ареста на имуще­ство; использовании помощи специалистов; назначении экс­пертиз и т.д. Успех планирования во многом зависит от каче­ства проведения первоначальных следственных действий.

Необходимо сделать вывод о том, что на первоначальном этапе расследования мошенничеств в сфере малоэтажного строительства складываются три типичных следственных си­туации в зависимости от того, известно ли лицо или лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.

1)    Лицо, подлежащее привлечению к ответственности известно. Оно может быть задержано по подозрению в совер­шении преступления либо оставаться на свободе, но его место нахождения известно, а лицо не скрывается от следствия.

2)    Лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответ­ственности, известно, но неизвестно его местонахождение.

3)    Лицо, совершившее мошеннические действия, неиз­вестно. Такая ситуация, как правило, складывается в тех слу­чаях, когда организация изначально была зарегистрирована на подставное лицо (так называемого «номинала»), или вино­вный действовал под чужим именем, используя поддельные или чужие документы.

Каждая из этих ситуаций отличается рядом сложностей, которые следователю приходится преодолевать на первона­чальном этапе расследования, и для преодоления которых предлагаются типовые программы расследования. Однако такая типовая программа является лишь определённым ори­ентиром и предполагает выдвижение всех необходимых вер­сий и составления на их основе индивидуального, конкретного плана расследования.





Квартиры посуточно предлагаются во всех районах города, а низкие цены и высокая комфортабельность приятно удивят вас! Вся подробная информация на сайте flatbe.ru


Следующие материалы:

Предыдущие материалы:

 

от Монро до Трампа


Blischenko 2017


Узнать больше?

Ваш email:
email рассылки Конфиденциальность гарантирована
email рассылки

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!




КРУГЛЫЙ СТОЛ

по проблемам глобальной и региональной безопасности и общественного мнения в рамках международной конференции в Дипломатической академии МИД России

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Право международной безопасности



Инсур Фархутдинов: Цикл статей об обеспечении мира и безопасности

№ 4 (104) 2016
Московский журнал международного права
Превентивная самооборона в международном праве: применение и злоупотребление (С.97-25)

№ 2 (105) 2017
Иранская доктрина о превентивной самообороне и международное право (окончание)

№ 1 (104) 2017
Иранская доктрина о превентивной самообороне и международное право

№ 11 (102) 2016
Стратегия Могерини и военная доктрина
Трампа: предстоящие вызовы России


№ 8 (99) 2016
Израильская доктрина o превентивной самообороне и международное право


7 (98) 2016
Международное право о применении государством военной силы против негосударственных участников

№ 2 (93) 2016
Международное право и доктрина США о превентивной самообороне

№ 1 (92) 2016 Международное право о самообороне государств

№ 11 (90) 2015 Международное право о принципе неприменения силы
или угрозы силой:теория и практика


№ 10 (89) 2015 Обеспечение мира и безопасности в Евразии
(Международно правовая оценка событий в Сирии)

Индексирование журнала

Баннер

Актуальная информация

Баннер
Баннер
Баннер

Дорога мира Вьетнама и России

Ирина Анатольевна Умнова (Конюхова) Зав. отделом конституционно-правовых исследований Российского государственного университета правосудия


Вступительное слово
Образ жизни Вьетнама
Лицом к народу
Красота по-вьетнамски
Справедливость и патриотизм Вьетнама
Дорогой мира вместе


ФОТО ОТЧЕТ
Copyright © 2007-2017 «Евразийский юридический журнал». Перепечатывание и публичное использование материалов возможно только с разрешения редакции
Яндекс.Метрика