Содержание журналов

Баннер
PERSONA GRATA

Content of journals

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер


К вопросу о способе совершения мошенничества под предлогом оказания квалифицированной платной парапсихологической помощи на расстоянии по телефону
Научные статьи
24.08.16 11:36

вернуться


К вопросу о способе совершения мошенничества под предлогом оказания квалифицированной платной парапсихологической помощи на расстоянии по телефону


УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Нугаева Э. Д.
3 94 2016
В статье автор рассматривает способы подготовки, совершения и сокрытия преступления при совершении мошенничества под предлогом оказания квалифицированной парапсихологической помощи на расстоянии по телефону (дистанционно).

Абсолютное большинство отечественных и зарубежных ученых-криминалистов высказывают мнения, что важнейшим элементом криминалистической характеристики преступле­ний является способ совершения преступлени. Мы разделя­ем позицию А. Н. Колесниченко, что с точки зрения практики весьма важно раздельное рассмотрение способов подготовки, способов совершения и способов сокрытия преступлени.

В рамках статьи рассмотрим общие подготовительные действия, способы совершения и сокрытия преступления, проводимые преступниками при совершении мошенничества в форме оккультных услуг при создании центров под предло­гом оказания квалифицированной платной парапсихологиче­ской помощи на расстоянии по телефону. 

Материалы следственной практики свидетельствуют, что в 90 % случаев рассматриваемый способ мошенничества со­вершался организованной группой лиц либо преступным со­обществом.

Деятельность по приготовлению к совершению престу­пления, по нашему мнению, складывается из следующих эта­пов:

Формирование основного состава участников, способных по психологическим, профессиональным и другим личным качествам осуществлять преступную деятельность. Проведен­ное нами исследование показало, что в привилегированный состав организованной преступной группы либо сообщества входило от трех до двадцати лиц. С целью получения система­тических крупных финансовых доходов во всех случаях имело место четкое распределение обязанностей между участника­ми, координация действий соучастников, проработка стра­тегий по удержанию и увеличению бизнеса. В основном со­участники подбирались из числа близких родственников (35 %), друзей (35 %), бывших коллег (30 %), имеющих по возмож­ности криминальный опыт (32 %).

Регистрация фирм. Организаторами принимаются меры по узаконению деятельности оформляемых организаций. Под видом гражданских правоотношений, создаются и реги­стрируются в установленном законом порядке юридические лица, в уставе которых прописывается оказание населению услуг, например: «оздоровительных», «психологических», «со­циально-бытовых», «консалтинговых в области социологии», «информационно-консультативных» и т. п. Названия фирм подбираются звучные и привлекающие: «Центр инноваци­онных технологий "Формула здоровья"», «Центр парапсихо­логии и коррекции судьбы». В действительности их деятель­ность состоит в массированном привлечении потенциальных потерпевших и фиктивном оказании парапсихологических и экстрасенсорных услуг.

Определение месторасположения. На этом этапе орга­низаторами решаются вопросы расположения основных и дополнительных офисов. Преступники ориентируются на мегаполисы, крупные города, места курортного и массово­го туризма. Осуществляется подбор удобных по дислокации арендуемых офисов, колл-центров, оснащение их мебелью, телефонной стационарной и сотовой связью, iP-телефонией. Приобретаются компьютеры и оргтехника. Так, например, организатор преступного сообщества Максим Негуляев, соз­давший Центры «Формула здоровья», «Мерлион», «Линия жизни», осужденный по ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, основал 20 офисов и колл-центров по всей России, из них 5 в Москве. Анализ судебной практики показал, что офисы и колл-центры располагались в бизнес-центрах (60 %), отдельных зданиях (20 %) и т. п. Изучение приговора Кисловодского городского суда по обвинению В. И. Рукас, Х. Д. Расуладзе и др. по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ показало, что офис по приему звонков и рабо­ты с клиентами скромно размещался в хозяйственном поме­щении санатория, где с трудом уместились стол и три стула, а из техники несколько телефонных аппарато.

Заключаются договоры на:

-      аренду эфирного времени (для трансляции в рекламных целях телепередач с участием вовлеченных участников пре­ступного сообщества под видом «экстрасенсов», «целителей», «ясновидящих» и т. д.);

-      аренду многоканальных телефонов с определенным абонентским номером (для соединения с гражданами в ходе совершения преступления);

-       обслуживания сети Интернет, IP-телефонии;

-      размещения рекламных объявлений (о деятельности фирмы, приеме на работу) в печатных, электронных средствах массовой информации.

5.     Оформляются банковские счета и карты. Для полу­чения от граждан похищаемых денег посредством быстрых де­нежных переводов преступниками оформлялись банковские карты и абонентские номера, как на участников преступного сообщества (45 %), так и на граждан, не осведомленных о пре­ступных действиях сообщества (55 %). Анализ уголовных дел показал, что оплата за предоставленные услуги поступала на расчетные счета в банках, оформленные и на организаторов фирмы (56 %), и на их близких (44 %).

6.    Подбор соучастников преступления, распределение обязанностей и их обучение. Преступники подбирают:

-       непосредственных исполнителей преступления, высту­пающих в телеэфирах либо по Skype под видом «экстрасен­сов», «магов», «целителей», «ясновидящих»;

-       «операторов», принимающих звонки;

-      менеджеров для обработки первичных звонков клиен­тов, обратившихся в центр за помощью, сбора информации о потенциальных потерпевших и предоставления их непосред­ственным исполнителям «экстрасенсам»;

-      лиц, осуществляющих обналичивание похищаемых де­нежных средств, так называемые «обнальщики».

Следует отметить, что все соучастники осведомлены о ха­рактере совершаемых преступных действий.

Результаты исследования показали, что устройство на работу осуществлялось в 70 % случаев по рекламным объяв­лениям о приеме на работу через печатные и электронные средствах массовой информации, по личным контактом - в 30 %. Граждане из стран СНГ составляли 63 %. На момент со­вершения преступления нигде не работали 45 %, числились студентами 40 %, пенсионеры составили 10 %.

При отборе соучастников организаторы делали акцент на таких качествах, как общительность, коммуникабельность, артистизм, уверенность в себе, умение убеждать.

С «операторами» и менеджерами проводилось обучение о порядке приема звонков, сбора, фиксации и передачи руко­водителю информации о лицах, обратившихся за помощью к экстрасенсам и целителям. Практиковались в приобретении навыков по распознанию психотипов собеседника по структу­ре речи. Им разъяснялись действенные и корректные спосо­бы воздействия на клиентов речевым манипулированием. Все «операторы» обеспечивались инструкциями, разработанны­ми менеджерами на различные случаи с заранее заготовлен­ными схемами бесед, убеждениями принять помощь «цели­телей».

Непосредственные исполнители преступлений также проходили подготовку по приобретению ими знаний в астро­логии, парапсихологии, экстрасенсорике и т. п. Перед выхо­дами в эфир они заранее заучивали оккультную, религиозную и псевдонаучную терминологию. Обучались методикам и технологиям языкового манипулирования.

Обучение проводилось штатными (35 % случаев) и наня­тыми психологами (10 %), а также непосредственными орга­низаторами преступного сообщества (15 %), руководителями подразделений (28 %), например, службы безопасности, опыт­ными менеджерами (12 %).

«Обнальщики» обучались порядку получения денежных средств, перечисленных гражданами. Им разъяснялись меры безопасности на случай их задержания или досмотра право­охранительными органами.

7.     Приискание клиентов. На основании полученных дан­ных в ходе изучения уголовных дел и приговоров судов отме­чаем, что в 45 % случаев преступниками проводилась агрес­сивная рекламная кампания по телевидению, в 20 % - в сети Интернет; в 15 % случаев мошенники размещали заведомо ложную информацию по объявлениям в периодических пе­чатных изданиях. Реклама на радио составила 12 % случаев. Уличная реклама - 8 %. В «продвинутых» центрах создава­лись PR-служб, занимавшиеся рекламой на телевидении и радио, придумыванием сюжетов для телеэфиров, видеороли­ков. Сценарии заключали в себе надуманные обстоятельства, с которыми в центр обращаются клиенты. «Экстрасенс» ком­ментировала причину возникновения проблемы и констати­ровала наличие «порчи», «родового проклятия» и т. п. и на­стойчиво рекомендовала обращаться за экстренной помощью по контактным номерам их Центра. Потенциальные жертвы в 50 % случаев связывались с «операторами» после просмотра телепередач и видеороликов с участием вовлеченных участ­ников преступного сообщества под видом «экстрасенсов», «целителей», «ясновидящих». Клиентская база расширялась путем выяснения у жертв преступления телефонных номеров близких родственников и друзей, кому якобы срочно необхо­дима помощь «целителей». Последним «операторами» осу­ществлялись телефонные звонки и настойчиво предлагалась помощь.

8.    Создание имиджа в обладании паранормальными, экс­трасенсорными способностями. Имидж - целенаправленно сформированный образ (какого-либо лица, фирмы, товара), выделяющий определенные ценностные характеристики, призванный оказать эмоционально-психологическое воздей­ствие в целях популяризации, реклам.

Мошенники наделяют себя звучными именами, напри­мер, «Тамила», «Мириам», «Сеньорита Гиацинта» и всевоз­можными титулами «профессиональная Ясновидящая, Меди­ум, Экстрасенс, Целитель Души, Наследница Тайных Знаний» и т. п.

Для ведения сеансов оформляется студия. Внешний анту­раж нацелен на возникновение доверия к преступнику: убран­ство в приятной спокойной цветовой гамме, на столах свечи, карты, магические зеркала, шары для проведения спиритиче­ских сеансов, книги гаданий и предсказаний. Немалый акцент делается на эпатажности образа и колоритной внешности «экстрасенса»: надевание мантий, плащей, огромного количе­ства украшений, подвесок, амулетов, четок и другой «магиче­ской» атрибутики.

Заготавливается и релаксирующая музыка (например, записи шума прибоя, ливня, морских птиц, вечернего леса и т.п.), которая использовалась преступниками в ходе дистан­ционного проведения сеанса лечения.

9.    Приобретение орудий и средств, обеспечивающих до­стижение преступного результата. В качестве них выступали: автомобили (80 % случаев); съемочная техника, световое обо­рудование (100 %), сим-карты (100 %); реквизиты (парики, шиньоны, костюмы) и «магическая» атрибутика (25 %); изо­терическая литература (10 %). Закупались для дальнейшей ре­ализации «чудодейственные» амулеты, монеты, свечи, жезлы и кинжалы «власти», «исцеляющие» пластыри (47 %) и т.п., а также БАДы (60 %) и медицинская техника (30 %).

10.     Подбор рядовых участников. Ими выполнялись вспо­могательные или технические функции (обслуживающий персонал, водители, создатели сайтов и т. д.). В ходе изучения следственной практики нами установлено, что подобные лица не осведомлялись о преступных действиях сообщества и при­влекались при необходимости.

11.     Принятие мер по обеспечению устойчивости преступ­ной деятельности. С целью неуязвимости организаторами преступного сообщества на этапе подготовки к совершению преступлений разрабатывались преступные схемы поведения на случаи задержания, принимались меры по конспирации деятельности, организовывалась собственная служба безопас­ности (в нее входили бывшие сотрудники МВД, ФСБ, опытные юрист), устанавливающая неформальные контакты с кон­тролирующими, а также правоохранительными органами.

Несмотря на то, что рассматриваемые действия преступ­ников направлены на сокрытие преступлений в целом, они осуществляются уже на этапе приготовления к совершению преступления. В случае необходимости действия подверга­ются корректировке в зависимости от течения последующей криминальной деятельности.

Наряду с подготовкой следующим элементом способа преступления является способ его совершения.

Материалы следственной практики, в частности при из­учении многоэпизодных дел о мошенничестве, совершенном в форме оккультных услуг, свидетельствуют о стабильной по­вторяемости способов совершения одними и теми же пре­ступниками.

При этом мы разделяем мнение Г. Г. Зуйкова, который отмечает, что повторяемость данных способов не означает адекватного воспроизведения каждый раз при совершении нового преступления всех составляющих его действий со все­ми присущими ему особенностям.

Аналогичные способы совершения преступления воз­можны как у одного и того же человека, так и у разных, даже не связанных между собой лиц. Это имеет место в силу со­впадения детерминирующих факторов. Они самостоятельно познают и используют разные совпадающие объективные условия, способствующие совершению преступлений опре­деленным способом. При этом наблюдается совпадение мо­тивов и целей, а также личных качеств, знаний, навыков, уме­ний преступников. Замечено, что лицо, ранее не совершавшее преступление, может совершить его способом, воспринятым от других лиц или освоенным по литературным либо другим источникам.

Относительная устойчивость и повторяемость способов является основанием при выдвижении и отработке версий о совершении преступлений одним и тем же лицом либо ранее судимым за аналогичные преступления.

Изучение специальной литературы по данной тематике, эмпирического материала, проведение анализа раскрытия и расследования преступлений данной рассматриваемой кате­гории показывает, что отдельные элементы способа мошен­ничества, совершаемого в форме оккультных услуг, с учетом специфики механизма преступлений и лиц, их совершивших, позволяют конкретизировать их содержание, увеличивая тем самым потенциальную криминалистическую ценность полу­ченных сведений.

Способ совершения преступления выражается в ком­плексе действий мошенников, а именно:

1.    В ходе телеэфира мошенники под видом «целителей», «ясновидящих», «магов», «экстрасенсов» и т. п., преследуя цель вовлечь и склонить неограниченное количество граждан проживающих в разных субъектах РФ, обратиться в Центр за платной дистанционной парапсихологической помощью, со­знательно сообщают не соответствующие действительности сведения о возможности оказать содействие в диагностиро­вании и лечении различных сложных заболеваний, таких как онкология, бесплодие, алкоголизм, наркомания, сахарный диабет и т.п.

2.     «Операторы» во время трансляции эфира телепереда­чи с целью имитирования крайне эффективной деятельности «целителей» звонят в Центр и от имени граждан, обративших­ся за помощью в лечении, положительно отзываются о резуль­татах лечения и помощи в решении житейских проблем и т. п.

3.    Другая часть «операторов» принимают телефонные звонки от граждан, пожелавших воспользоваться услугами «экстрасенсов». «Операторы», используя навыки распознания психотипов собеседника по структуре речи, формируя до­верие к себе у потерпевшего, производят разведывательный опрос, устанавливают его платежеспособность, наличие про­блем, заболеваний, записывают установочные данные и коор­динаты. Собранную информацию передают «менеджерам» офиса, либо непосредственным исполнителям «экстрасенсам» для работы в эфире.

4.     В процессе эфира мошенники продолжают бедовать с потенциальными жертвами и, применяя технологии рече­вого манипулирования, используя специальную термино­логию, имитируют сеанс обрядов, проводят ряд ритуальных действий, в результате чего диагностируют несуществующие заболевания, утверждают о наличии проклятия, порчи, угро­жающих в течение короткого промежутка времени ухудше­нием здоровья, непоправимыми тяжелыми событиями в их жизни и жизни их близких, вплоть до летального исхода. Ис­кусственно создавая короткий временной отрезок времени для принятия решения, предлагают записаться у оператора на се­анс лечения.

5.    «Операторы» связываются с потенциальными жертва­ми по телефону, сообщают сведения о лицах, на имя которых требуется перечислить денежные средства в качестве оплаты за оказание помощи.

6.    После перечисления денежных средств с потерпевшим связывается «экстрасенс» и имитирует процесс лечения. Так, «больному» предлагалось лечь на диван, взять в руки яйцо и слушать по телефону релаксирующую музыку, либо по­ставить на окно банку с водой, открыть окно, лечь на диван и прослушать предложенную музыкальную композицию. По окончании сеанса требовали разбить яйцо на перекрестке, либо закопать в лесу, воду слить под молитву в определенном месте и т. п. На первом же сеансе «экстрасенсом» констати­руется, что на клиенте либо его близких тяжелейшая порча, сглаз и проклятие, угрожающее их жизни. Сообщалось, что процедура снятия сложная, требующая обязательного прове­дения неоднократных сеансов, в противном случае первичный сеанс не окажет действенного эффекта. При проведении сеан­сов мошенники создают у клиентов убежденность в необхо­димости приобретения предметов с оккультной символикой, использование которых якобы гарантированно решит имею­щиеся проблемы, а также защитит от внешнего негативного влияния на судьбу лица, его использующего. Предметами с оккультной символикой выступали «иерусалимские» свечи, амулеты, монеты, жезлы и кинжалы «власти», «исцеляющие» пластыри и т. п. В 40 % случаев мошенники убеждали приоб­ретать также БАДы и медицинскую технику.

7.     Согласно разработанному плану «операторы» либо «менеджеры» осуществляют повторные звонки гражданам, обратившимся за помощью, и убеждают их дополнительно воспользоваться парапсихологической помощью, запугивая в случае отказа наступлением неминуемой смерти или болез­ни. В случае приобретения клиентами предметов с оккультной символикой, сообщают о необходимости проведения повтор­ных сеансов для насыщения вышеуказанных предметов поло­жительной энергией. Следует отметить, что звонки клиентам осуществляются в течение долгого времени, непрерывно, соз­давая тем самым у последних убежденность в озабоченности «экстрасенсом» судьбой клиента и готовности решить его про­блемы. При этом они убеждают граждан, что потраченные ими денежные суммы будут компенсированы государством по различным надуманным программам.

8.    «Обнальщики» снимают со счетов перечисленные гражданами денежные средства и передают их организаторам преступного сообщества либо ОПГ, либо сотрудникам служ­бы безопасности.

9.     Руководитель распределяет преступные доходы в соот­ветствии с ролью каждого участника, отчисляя установленный процент от денежных средств, полученных в результате совер­шения преступления. Одновременно руководитель для функ­ционирования преступного сообщества или организованной преступной группы в целом формирует преступный фонд, из которого, кроме того, выплачивается заработная плата лицам, не осведомленным о преступной деятельности участников ор­ганизованной преступной группы.

Этап сокрытия следов преступления сводится к следую­щим действиям:

10.     Юридические лица регистрировались либо перево­дились участниками организованной преступной группы на номинальных лиц, изменялись наименования организаций и их юридические адреса.

11.     Максимальная маскировка деятельности организа­ции, придание статуса гражданско-правовых отношений.

12.    Формировалась собственная служба безопасности.

13.     Использовались системы безналичных электронных платежей, платежных карт и банковских счетов подставных лиц.

14.     Для придания законности денежные средства, добы­тые преступным путем, вводились в гражданско-правовой оборот.

15.     Мошенники представлялись вымышленными имена­ми (псевдонимами).

16.     Изменялся внешний вид мошенников, выступающих в телеэфире в роли «экстрасенсов».

17.    Подкуп сотрудников правоохранительных органов.

18.    Уничтожение анкет клиентов.

19.    Переезд на новое место жительство.

Знание способов подготовки, совершения и сокрытия преступления важно не только для правильной квалифика­ции действий преступников, но и для разработки алгоритма действий сотрудников правоохранительных органов в раскры­тии и расследовании данного вида преступления.реступлений. М., 1954. С. 39.

Адвокат по уголовным делам



Следующие материалы:

Предыдущие материалы:

 

от Монро до Трампа


Узнать больше?

Ваш email:
email рассылки Конфиденциальность гарантирована
email рассылки

Blischenko 2017


ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!




КРУГЛЫЙ СТОЛ

по проблемам глобальной и региональной безопасности и общественного мнения в рамках международной конференции в Дипломатической академии МИД России

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Право международной безопасности



Инсур Фархутдинов: Цикл статей об обеспечении мира и безопасности

№ 4 (104) 2016
Московский журнал международного права
Превентивная самооборона в международном праве: применение и злоупотребление (С.97-25)

№ 2 (105) 2017
Иранская доктрина о превентивной самообороне и международное право (окончание)

№ 1 (104) 2017
Иранская доктрина о превентивной самообороне и международное право

№ 11 (102) 2016
Стратегия Могерини и военная доктрина
Трампа: предстоящие вызовы России


№ 8 (99) 2016
Израильская доктрина o превентивной самообороне и международное право


7 (98) 2016
Международное право о применении государством военной силы против негосударственных участников

№ 2 (93) 2016
Международное право и доктрина США о превентивной самообороне

№ 1 (92) 2016 Международное право о самообороне государств

№ 11 (90) 2015 Международное право о принципе неприменения силы
или угрозы силой:теория и практика


№ 10 (89) 2015 Обеспечение мира и безопасности в Евразии
(Международно правовая оценка событий в Сирии)

Индексирование журнала

Баннер

Актуальная информация

Баннер
Баннер
Баннер

Дорога мира Вьетнама и России

Ирина Анатольевна Умнова (Конюхова) Зав. отделом конституционно-правовых исследований Российского государственного университета правосудия


Вступительное слово
Образ жизни Вьетнама
Лицом к народу
Красота по-вьетнамски
Справедливость и патриотизм Вьетнама
Дорогой мира вместе


ФОТО ОТЧЕТ
Copyright © 2007-2017 «Евразийский юридический журнал». Перепечатывание и публичное использование материалов возможно только с разрешения редакции
Яндекс.Метрика